Zápis z 11. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze, konaného dne 13.12.2004

Přítomni: 
Členové Správní rady UK:		
	Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
	JUDr. Ing. Miloslav Fiedler	
	Ing. Jan Karel Jeníček	
	PhDr. Miroslav Kostka				
	JUDr. Antonín Mokrý		
	JUDr. Jiří Srstka			
	JUDr. Jan Wagner	
	prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.	

Omluveni:	
	MUDr. Pavel Bém	
	JUDr. Jan Kollert
	Ing. Vratislav Kulhánek
	doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.
	doc. Ing. Jiří Volf, CSc.	
	Kardinál Miloslav Vlk
	PhDr. Lubomír Zaorálek
		
Za Univerzitu Karlovu: 
	prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
    	Ing. Josef Kubíček, kvestor Univerzity Karlovy v Praze
	RNDr. Tomáš Jelínek, tajemník Správní rady UK
		
	Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy v Praze JUDr. Antonín  Mokrý. Seznámil členy s programem zasedání Správní rady UK.  

Program:  
1. Zahájení.
2. Projednání žádosti rektora Univerzity Karlovy v Praze o udělení předchozího souhlasu: 
-  podle § 15 odst.1 písm. c)  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření 
   smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 404/1 a p.č. 
   404/6 v k.ú. Libeň ve prospěch ČD - Telekomunikace, a.s.
3. Principy rozdělování státní neinvestiční dotace na UK pro rok 2005.
4. Personální zajištění oddělení vnitřního auditu.
5. Různé.

ad 2)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze udělila podle § 15 odst 1. písm. c) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění, Univerzitě Karlově v Praze předchozí souhlas k uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě s názvem „Optické propojení ŽVPS-MFF UK v Holešovičkách“ na pozemcích p.č. 404/1 a p.č. 404/6 v k.ú. Libeň ve prospěch ČD - Telekomunikace, a.s.

ad 3)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek proti předloženým principům rozdělování státní neinvestiční dotace na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2005. Těmito principy se po přidělení neinvestiční dotace řídí sestavení návrhu konkrétního rozpisu neinvestičních prostředků v rámci Univerzity Karlovy.

ad 4)
Správní rada Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek, aby Ing. Miroslav Antoš byl s účinností od 1.1.2005 pověřen výkonem funkce vedoucího útvaru interního auditu.

Pozn.:   Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodu 2) bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění do 7 dní od jeho udělení, nejpozději do 20.12.2004, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost:  RNDr. Tomáš Jelínek
		tajemník Správní rady UK

					   			      JUDr. Antonín Mokrý
								  předseda Správní rady UK